Blog - Edumeo

Ocena ryzyka AML – praktyczne wskazówki

Co to jest ocena ryzyka AML? Jak ją opracować? Jaką przyjąć metodykę? Gdzie szukać wskazówek? Czemu ona służy i kto musi ją wdrożyć? A przede wszystkim kto musi wdrożyć procedury AML i jak to zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku. AML – kto musi posiadać procedury? AML/CFT, (ang. Anti-Money Laudering Procedurees and Counter Financig of Terrorism) […] Czytaj więcej
Inspektor danych osobowych w biurze rachunkowym

Biuro rachunkowe także powinno mieć inspektora danych osobowych. Nie masz? Popełniasz wielki błąd!

Biura rachunkowe bez względu na swoją wielkość są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe swoich klientów, a zatem muszą one spełniać obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Jednym z nich jest właśnie powołanie inspektora danych osobowych. Można powiedzieć, że konieczność wypełnienia tego obowiązku jest tym większa […] Czytaj więcej
pranie pieniędzy

Nowelizacja procedur AML

Nowe procedury AML w 2021 roku – co nowego? Kto teraz musi przestrzegać procedur AML i jak je wdrożyć? Jakie zmiany wdrożono w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Czym jest Dyrektywa V AML? W kwietniu 2021 roku weszły nowe przepisy odnoszące się do procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli AML  (ang.  Anti-money Laudering Procedurres). Ustawa o zmianie […] Czytaj więcej
zwrot subwencji pfr

Algorytm antyfraudowy a subwencje PFR

Jak są kontrolowane środki przyznane w ramach subwencji PFR? Kto może je kontrolować? Jak wygląda kontrola wydawanych środków? Czy algorytm antyfraudowy jest nieomylny? Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości… Pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju Z pomocy PFR skorzystało ponad 345 tys. podmiotów gospodarczych. Pomoc ta przeznaczona na walkę ze skutkami pandemii Covid-19 była udzielana przedsiębiorcom w formie subwencji. Samo […] Czytaj więcej
pranie pieniędzy

Prowadzenie ksiąg podatkowych / rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

Ustawą z dnia  30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (….) rozszerzono  –  poprzez dodanie do art.  2  ust . 1  punktu 15 a  –   katalog instytucji obowiązanych  o przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług polegających na sporządzeniu deklaracji , prowadzeniu ksiąg podatkowych ,udzielania porad , opinii lub wyjaśnień  z zakresu przepisów […] Czytaj więcej

Odszkodowania za zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie pandemii COVID-19

Czy władza miała prawo zakazać prowadzenia działalności gospodarczej wielu przedsiębiorcom? Czy zakazy, obostrzenia i nakazy w prowadzeniu firmy w trakcie pandemii są zgodne z prawem? Czy przedsiębiorcy mają prawo do żądania wypłaty odszkodowań od Skarbu Państwa za utracone korzyści? Stan nadzwyczajny, czy nadzwyczajny stan? Stany nadzwyczajne przewidziane przez Konstytucję polską z 1997 roku mają swoje […] Czytaj więcej

Szkolenie on-line z przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Szkolenia on-line jest to wygodna forma podnoszenia swoich kompetencji twardych i miękkich, która wydaje się, że na stałe zagościła już na polskim rynku edukacyjnym. Zapraszamy Was na szkolenie w obszarze AML. Co oznacza AML? AML, ang. anti money laudering procedures, oznacza  procedury przeciwko praniu brudnych pieniędzy. W dzisiejszym świecie, kiedy wzrasta liczba przestępstw gospodarczych, zwłaszcza […] Czytaj więcej

Czy podmiot korzystający z tarczy finansowej PFR będzie musiał zwrócić całość otrzymanej pomocy jeśli zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne?

Tarcza PFR a restrukturyzacja – jakie obowiązki ma w takiej sytuacji przedsiębiorca objęty tą procedurą? Czy przedsiębiorstwo musi zwrócić aż 100% pomocy pochodzącej z Tarczy? Czy można nie zwracać tzw. subwencji jeżeli przedsiębiorstwo objęte zostanie postępowaniem restrukturyzacyjnym? Polski Fundusz Rozwoju, to spółka Skarbu Państwa, której celem jest dystrybucja środków publicznych do sektora małych i średnich […] Czytaj więcej

Czy warto skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Uproszczona restrukturyzacja według tarczy 4.0 – szansa czy zagrożenie? Na czym polega uproszczona restrukturyzacja przewidziana w tarczy 4.0? Czy skrócona procedura naprawcza przedsiębiorstwa niesie za sobą zagrożenia dla wierzycieli? Jaka jest rola doradców restrukturyzacyjnych w czasie kryzysu? Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przed zapowiedzianymi zmianami   Postępowanie restrukturyzacyjne od 2015 roku reguluje oddzielna ustawa – Prawo restrukturyzacyjne. Na […] Czytaj więcej
schematy podatkowe

Schematy podatkowe – co musisz wiedzieć?

Kto musi mieć schematy podatkowe? Co to jest MDR? Na czym polega obowiązek raportowania MDR? Jakie są kary za niewdrożenie procedury MDR? Co to jest MDR? MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules), czyli schemat podatkowy, to bardzo młoda instytucja w polskim prawie podatkowym. Jej implementacja do krajowego systemu prawnego jest odpowiedzią na Dyrektywę Rady (UE) 2018/822 […] Czytaj więcej

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl