Blog - Edumeo - Szkolenia AML

Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest generowanie zysków, jednak nawet to nie umożliwia stabilnego funkcjonowania firmy przy długotrwałej utracie płynności finansowej. Zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań bieżących za towary i usługi, wynagrodzenia oraz spłata kredytów czy pożyczek jest niezwykle istotna. Długotrwałe problemy z płynnością finansową mogą doprowadzić do utraty wizerunku, a nawet do upadku firmy. […] Czytaj więcej

Ile wynosi kara za AML? Kto musi zapłacić? Czy pracownik ponosi odpowiedzialność? W jakim trybie jest nakładana kara i jak odwołać się skutecznie? Kto nakłada kary za brak procedur AML? Jesteś przedsiębiorcą? Zastanawiasz się dlaczego procedury AML są tak ważne w Twojej organizacji? Zapraszamy do lektury. Co to jest AML? Procedury AML/CFT (ang. Anti Money […] Czytaj więcej

Co to jest AML i kto musi wdrożyć odpowiednie procedury? Jakie są podmioty obowiązane? Co grozi za niewdrożenie AML? Co nowego czeka przedsiębiorców od 2023 roku?   Procedura AML/CFT (ang. Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism) oznacza procedury przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie jest to problem globalny i zarówno poszczególne państwa, jak i […] Czytaj więcej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” podpisana przez Prezydenta została w dniu 13 czerwca 2022 r, a opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 15 czerwca 2022 r. (str. 1265 pozycji). Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian planistycznych. Zdecydowana […] Czytaj więcej

15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, tzw. Polski Ład. Najważniejsze zmiany jakie wprowadza Polski Ład: 1. Zmiana wysokości składki zdrowotnej oraz likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku: – […] Czytaj więcej

Co czeka Polskę w nowej perspektywie finansowania? Ile otrzyma nasz kraj z Unii Europejskiej? Na co będą mogły być przeznaczone unijne pieniądze? Kto zyska najwięcej, a kto straci? Co zawiera Krajowy Plan Odbudowy? Odpowiadamy na te i wiele innych pytań związanych z najnowszą perspektywą finansową. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to nie możesz nie wiedzieć, co czeka […] Czytaj więcej

Co to jest ocena ryzyka AML? Jak ją opracować? Jaką przyjąć metodykę? Gdzie szukać wskazówek? Czemu ona służy i kto musi ją wdrożyć? A przede wszystkim kto musi wdrożyć procedury AML i jak to zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku. AML – kto musi posiadać procedury? AML/CFT, (ang. Anti-Money Laudering Procedurees and Counter Financig of Terrorism) […] Czytaj więcej

Biura rachunkowe bez względu na swoją wielkość są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe swoich klientów, a zatem muszą one spełniać obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Jednym z nich jest właśnie powołanie inspektora danych osobowych. Można powiedzieć, że konieczność wypełnienia tego obowiązku jest tym większa […] Czytaj więcej

Nowe procedury AML w 2021 roku – co nowego? Kto teraz musi przestrzegać procedur AML i jak je wdrożyć? Jakie zmiany wdrożono w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych? Czym jest Dyrektywa V AML? W kwietniu 2021 roku weszły nowe przepisy odnoszące się do procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, czyli AML  (ang.  Anti-money Laudering Procedurres). Ustawa o zmianie […] Czytaj więcej

Jak są kontrolowane środki przyznane w ramach subwencji PFR? Kto może je kontrolować? Jak wygląda kontrola wydawanych środków? Czy algorytm antyfraudowy jest nieomylny? Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości… Pomoc Polskiego Funduszu Rozwoju Z pomocy PFR skorzystało ponad 345 tys. podmiotów gospodarczych. Pomoc ta przeznaczona na walkę ze skutkami pandemii Covid-19 była udzielana przedsiębiorcom w formie subwencji. Samo […] Czytaj więcej