Szkolenia on-line jest to wygodna forma podnoszenia swoich kompetencji twardych i miękkich, która wydaje się, że na stałe zagościła już na polskim rynku edukacyjnym. Zapraszamy Was na szkolenie w obszarze AML.
Co oznacza AML?
AML, ang. anti money laudering procedures, oznacza procedury przeciwko praniu brudnych pieniędzy. W dzisiejszym świecie, kiedy wzrasta liczba przestępstw gospodarczych, zwłaszcza tych dokonywanych przez „białe kołnierzyki”, czyli profesjonalistów ze świata ekonomii i finansów, coraz większa liczba podmiotów powinna wdrażać procedury prewencyjne. Dlaczego jest to takie ważne? Wdrożenie, a następnie stosowanie procedur AML służy poprawie bezpieczeństwa Twojego przedsiębiorstwa oraz Twoich kontrahentów. Ponadto za niewdrożenie i niestosowanie procedur AML grożą konsekwencje na podstawie ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Szkolenie z zakresu procedur AML jest obowiązkiem wynikającym z art. 52 ustawy.
Kto musi odbyć szkolenie na temat przeciwdziałania praniu pieniędzyi finansowaniu terroryzmu?
Katalog podmiotów obowiązanych do stosowania powyższej ustawy reguluje jej art. 2. Są to przede wszystkim:
- Banki,
- Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
- Firmy inwestycyjne i fundusze powiernicze,
- Zakłady ubezpieczeniowe.
Ale katalog obowiązanych dotyczy także „mniejszych podmiotów” – przedsiębiorców, którym na pozór może się wydawać, że ich tematyka AML i przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy nie dotyczy. A są to:
- Pośrednicy ubezpieczeniowi,
- Pośrednicy nieruchomości,
- Księgowi,
- Prawnicy (notariusze, radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi),
- Przedsiębiorcy pomagający w tworzeniu osób prawnych,
- Biegli rewidenci,
- Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gier losowych i hazardowych,
- Fundacje i stowarzyszenia (w pewnych przypadkach).
Szkolenie z zakresu procedur AML jest obowiązkiem wynikającym z art. 52 ustawy.
Jaki jest program szkolenia na temat przeciwdziałania praniu pieniędzyi finansowaniu terroryzmu?
Program szkolenia odpowiada na obowiązek wynikający z art. 52 ustawy o praniu pieniędzyi finansowaniu terroryzmu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:
- międzynarodowych i krajowych standardów prawnych dotyczących przeciwdziałania w praniu brudnych pieniędzy,
- schematów prania brudnych pieniędzy,
- podstawowych definicji prawnych w zakresie AML,
- obowiązków, jakie na nich spoczywają,
- jakie jest ryzyko związane z niewdrożeniem i niestosowaniem procedur,
- jak prawidłowo wdrożyć odpowiednie procedury i jak je stosować,
- okoliczności towarzyszących praniu brudnych pieniędzy i jak je prawidłowo rozpoznawać,
- jak reagować, gdzie i komu zgłosić prawdopodobieństwo prania brudnych pieniędzy.
Czy dostaniesz certyfikat po odbyciu szkolenia AML?
Każdy Uczestnik naszego szkolenia on-line dostanie certyfikat potwierdzający spełnienie obowiązku wynikającego z art. 52 Ustawy. Certyfikat uprawnia do samodzielnego wdrożenia procedury w swoim przedsiębiorstwie i potwierdzeniem zdobytej wiedzy i uzyskanych kompetencji w zakresie procedury AML.
SZKOLENIE AML
zł
299
- 4 godzinne szkolenie
- test kończący
- certyfikat