Wewnętrzna procedura AML/CFT – gotowa do wdrożenia
Kompleksowa procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla instytucji obowiązanych
Oferujemy gotową, rozbudowaną wewnętrzną procedurę AML/CFT, opracowaną zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz aktualnymi oczekiwaniami organów nadzoru, w szczególności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Dokument został przygotowany jako praktyczne narzędzie operacyjne, a nie „procedura do szuflady”. Umożliwia realne wdrożenie obowiązków AML/CFT w codziennej działalności, również w małych i średnich organizacjach – bez konieczności angażowania zewnętrznej kancelarii.
Co zawiera procedura przeciwdziałanie praniu pieniędzy?
Kompletną wewnętrzną procedurę AML/CFT, obejmującą m.in.:
✔ podstawy prawne i zakres odpowiedzialności jednostki
✔ szczegółową ocenę ryzyka AML (niskie / standardowe / podwyższone)
✔ zasady identyfikacji i weryfikacji klienta oraz beneficjenta rzeczywistego
✔ pełne procedury KYC, SDD i EDD
✔ obsługę PEP, list sankcyjnych oraz państw wysokiego ryzyka
✔ bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych i transakcji
✔ procedury raportowania do GIIF
✔ zasady wstrzymywania i blokowania transakcji
✔ przechowywanie dokumentacji przez wymagany okres (5 lat)
✔ procedurę szkoleń AML zgodną z art. 52 ustawy AML
✔ anonimowy kanał zgłaszania naruszeń (whistleblowing AML)
✔ zasady ochrony danych osobowych i tajemnicy AML
W pakiecie AML otrzymujesz również komplet załączników:
• wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą AML
• wzór oceny ryzyka AML
• wzory dokumentów KYC oraz analizy transakcji
• wzory oświadczeń PEP
• wzory rejestrów AML
👉 Wszystkie dokumenty są spójne, logiczne i przygotowane pod realną kontrolę.
Dedykowane wzory procedur AML dla następujących instytucji obowiązanych:
biura rachunkowe i księgowe
doradcy podatkowi
adwokaci i radcowie prawni
fundacje i stowarzyszenia
biura nieruchomości
agenci i multiagencje ubezpieczeniowe
doradcy kredytowi i leasingowi
fundusze pożyczkowe
podmioty wynajmujące nieruchomości komercyjne innym przedsiębiorcom
kantory wymiany walut
kantory kryptowalut
lombardy
salony i komisy samochodowe
jubilerzy
galerie sztuki
firmy usługowe i handlowe realizujące transakcje gotówkowe powyżej 10 000 EUR z jednym kontrahentem
➡️ Procedura jest dostosowana do profilu działalności konkretnej organizacji.
Jak wdrożyć procedury AML?
format edytowalny (Word)
możliwość uzupełnienia danych własnych (nazwa podmiotu, struktura, osoby odpowiedzialne)
wdrożenie możliwe samodzielnie, bez udziału zewnętrznej kancelarii
Dlaczego warto kupić tę procedurę?
✔ dokument oparty na realnych wymogach kontroli AML
✔ szczegółowy, ale zrozumiały język
✔ zgodność z aktualną praktyką GIIF
✔ minimalizacja ryzyka kar administracyjnych
✔ ochrona zarządu i osób odpowiedzialnych
✔ koszt nieporównywalnie niższy niż indywidualne opracowanie procedury
Cena procedury AML i warunki zakupu
Cena jednorazowa: 399 zł netto
Dostęp: natychmiast po zakupie