Ochrona danych osobowych a AML – jak pogodzić RODO z obowiązkami AML?
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) to dwa obszary prawne, które…
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) to dwa obszary prawne, które…
W każdej instytucji finansowej, niezależnie od jej wielkości, wdrożenie skutecznych procedur AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) to…
W zmieniającym się krajobrazie regulacyjnym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) kluczowe znaczenie mają działania podejmowane wobec podmiotów…
Jakie obowiązki AML muszą spełniać grupy kapitałowe i ich jednostki zależne? Nowe Rozporządzenie AML, które zacznie obowiązywać w 2027…
Od 25 września 2024 roku obowiązuje w Polsce ustawa o ochronie sygnalistów, która nakłada na wiele firm i instytucji…
Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku, wiele firm i instytucji…
Od momentu wdrożenia Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów oraz prac nad polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,…
Zakres podmiotowy – kogo dotyczy obowiązek? Szkolenie AML dotyczy: wszystkich instytucji obowiązanych (w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy…
Jednym z fundamentalnych obowiązków instytucji obowiązanych – w tym kantorów wymiany walut – jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a…
Czy kantor wymiany walut podlega pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? Kantory wymiany walut – zarówno…
Wielu przedsiębiorców uważa, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) dotyczy tylko banków, kantorów czy dużych…
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jednym z kluczowych obowiązków każdej instytucji obowiązanej, w tym…
Poniżej przedstawiamy realne sytuacje, które powinny wzbudzić czujność księgowego lub właściciela biura rachunkowego. Nieracjonalna działalność gospodarcza Klient deklaruje działalność,…
Biura rachunkowe, jako instytucje obowiązane zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, muszą spełniać określone obowiązki:…
Każde biuro rachunkowe jest zobowiązane do stosowania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), jeśli spełnia…
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązki wynikające z tzw. ustawy AML dotyczą nie tylko…
Biura rachunkowe zaliczają się do instytucji obowiązanych według Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że…
Księgowi i biura rachunkowe muszą spełnić kolejne obowiązki ustawowe. Mowa tutaj o ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r.…
Sygnalista – jak działa ustawa o ochronie sygnalistów? Sygnaliści – kim są sygnaliści? Termin „sygnalista” jest polskim odpowiednikiem angielskiego…
Ile wynosi kara za AML? Kto musi zapłacić? Czy pracownik ponosi odpowiedzialność? W jakim trybie jest nakładana kara i…
Co to jest AML i kto musi wdrożyć odpowiednie procedury? Jakie są podmioty obowiązane? Co grozi za niewdrożenie AML?…
Co czeka Polskę w nowej perspektywie finansowania? Ile otrzyma nasz kraj z Unii Europejskiej? Na co będą mogły być…
Co to jest ocena ryzyka AML? Jak ją opracować? Jaką przyjąć metodykę? Gdzie szukać wskazówek? Czemu ona służy i…
Biura rachunkowe bez względu na swoją wielkość są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe swoich klientów, a zatem muszą one spełniać…
Nowe przepisy dotyczące AML weszły w życie w kwietniu 2021 roku. Jakie zmiany przyniosły? Kto i w jakim stopniu…
Nowe procedury AML w 2021 roku – co nowego? Kto teraz musi przestrzegać procedur AML i jak je wdrożyć?…
Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (….) rozszerzono – poprzez dodanie…
Szkolenia on-line jest to wygodna forma podnoszenia swoich kompetencji twardych i miękkich, która wydaje się, że na stałe zagościła…
Uproszczona restrukturyzacja według tarczy 4.0 – szansa czy zagrożenie? Na czym polega uproszczona restrukturyzacja przewidziana w tarczy 4.0? Czy…
Kto musi mieć schematy podatkowe? Co to jest MDR? Na czym polega obowiązek raportowania MDR? Jakie są kary za…
Pranie brudnych pieniędzy – co grozi za nie przestrzeganie procedur? Czym są tzw. „brudne pieniądze”? Co oznacza AML? Kto…
Pranie brudnych pieniędzy – co grozi za nie przestrzeganie procedur? Czym są tzw. „brudne pieniądze”? Co oznacza AML? Kto jest…
Kto musi mieć schematy podatkowe? Co to jest MDR? Na czym polega obowiązek raportowania MDR? Jakie są kary za niewdrożenie…
Uproszczona restrukturyzacja według tarczy 4.0 – szansa czy zagrożenie? Na czym polega uproszczona restrukturyzacja przewidziana w tarczy 4.0? Czy skrócona…
Szkolenia on-line jest to wygodna forma podnoszenia swoich kompetencji twardych i miękkich, która wydaje się, że na stałe zagościła już…
Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (….) rozszerzono – poprzez dodanie do…
Nowe procedury AML w 2021 roku – co nowego? Kto teraz musi przestrzegać procedur AML i jak je wdrożyć? Jakie…