Ochrona danych osobowych a AML – jak pogodzić RODO z obowiązkami AML?
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) to dwa obszary prawne, które…
Najnowsze wpisy
Witaj na naszym blogu:
Jak wdrożyć skuteczne procedury AML w instytucji finansowej?
W każdej instytucji finansowej, niezależnie od jej wielkości, wdrożenie skutecznych procedur AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) to…
Podmioty z państw trzecich wysokiego ryzyka – szare i czarne listy oraz obowiązki podmiotów zobowiązanych
W zmieniającym się krajobrazie regulacyjnym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) kluczowe znaczenie mają działania podejmowane wobec podmiotów…
AML w grupie kapitałowej – nowe wymogi dla jednostek dominujących i holdingów mieszanych
Jakie obowiązki AML muszą spełniać grupy kapitałowe i ich jednostki zależne? Nowe Rozporządzenie AML, które zacznie obowiązywać w 2027…
Jak przygotować skuteczną procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
Od 25 września 2024 roku obowiązuje w Polsce ustawa o ochronie sygnalistów, która nakłada na wiele firm i instytucji…
Ochrona sygnalistów – kto musi wdrożyć procedury i jakie są obowiązki ustawowe?
Wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku, wiele firm i instytucji…
Jakie kanały zgłoszeń dla sygnalistów warto wdrożyć w firmie? Przegląd możliwości
Od momentu wdrożenia Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów oraz prac nad polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,…
Wymagania dla szkoleń AML/CFT – Stan prawny 2024/2025
Zakres podmiotowy – kogo dotyczy obowiązek? Szkolenie AML dotyczy: wszystkich instytucji obowiązanych (w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy…
Obowiązek identyfikacji i weryfikacji klienta w kantorach
Jednym z fundamentalnych obowiązków instytucji obowiązanych – w tym kantorów wymiany walut – jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a…
Jak spełnić obowiązki ustawowe z zakresu AML w kantorach wymiany walut?
Czy kantor wymiany walut podlega pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu? Kantory wymiany walut – zarówno…
Obrót gotówkowy a obowiązki AML – kiedy pojedyncza transakcja może Cię „wciągnąć” pod ustawę?
Wielu przedsiębiorców uważa, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) dotyczy tylko banków, kantorów czy dużych…
CRBR a AML – jak sprawdzać beneficjenta rzeczywistego krok po kroku?
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jednym z kluczowych obowiązków każdej instytucji obowiązanej, w tym…
Przykłady ryzyk prania pieniędzy – z życia biura rachunkowego
Poniżej przedstawiamy realne sytuacje, które powinny wzbudzić czujność księgowego lub właściciela biura rachunkowego. Nieracjonalna działalność gospodarcza Klient deklaruje działalność,…
Jakie kary grożą biuru rachunkowemu za brak wdrożenia AML?
Biura rachunkowe, jako instytucje obowiązane zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, muszą spełniać określone obowiązki:…
Obowiązki biura rachunkowego wg ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – krok po kroku
Każde biuro rachunkowe jest zobowiązane do stosowania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), jeśli spełnia…
Najmujący nieruchomości innym firmom podlega pod obowiązki ustawy AML
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązki wynikające z tzw. ustawy AML dotyczą nie tylko…
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – dlaczego dotyczy biur rachunkowych?
Biura rachunkowe zaliczają się do instytucji obowiązanych według Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że…
Nawet małe biura rachunkowe muszą się podporządkować pod Ustawę o ochronie sygnalistów
Księgowi i biura rachunkowe muszą spełnić kolejne obowiązki ustawowe. Mowa tutaj o ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r.…
Szkolenie Ochrona Sygnalistów dla gmin
Sygnalista – jak działa ustawa o ochronie sygnalistów? Sygnaliści – kim są sygnaliści? Termin „sygnalista” jest polskim odpowiednikiem angielskiego…
Kary nakładane przez GIIF w kontekście procedur AML
Ile wynosi kara za AML? Kto musi zapłacić? Czy pracownik ponosi odpowiedzialność? W jakim trybie jest nakładana kara i…
AML – nowe obowiązki
Co to jest AML i kto musi wdrożyć odpowiednie procedury? Jakie są podmioty obowiązane? Co grozi za niewdrożenie AML?…
Fundusze Europejskie 2021 – 2027
Co czeka Polskę w nowej perspektywie finansowania? Ile otrzyma nasz kraj z Unii Europejskiej? Na co będą mogły być…
Ocena ryzyka AML – praktyczne wskazówki
Co to jest ocena ryzyka AML? Jak ją opracować? Jaką przyjąć metodykę? Gdzie szukać wskazówek? Czemu ona służy i…
Biuro rachunkowe także powinno mieć inspektora danych osobowych. Nie masz? Popełniasz wielki błąd!
Biura rachunkowe bez względu na swoją wielkość są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe swoich klientów, a zatem muszą one spełniać…
Nowelizacja procedur AML – nowe obowiązki dla biur rachunkowych i wielu innych podmiotów
Nowe przepisy dotyczące AML weszły w życie w kwietniu 2021 roku. Jakie zmiany przyniosły? Kto i w jakim stopniu…
Nowelizacja procedur AML
Nowe procedury AML w 2021 roku – co nowego? Kto teraz musi przestrzegać procedur AML i jak je wdrożyć?…
Prowadzenie ksiąg podatkowych / rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)
Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (….) rozszerzono – poprzez dodanie…
Szkolenie on-line z przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Szkolenia on-line jest to wygodna forma podnoszenia swoich kompetencji twardych i miękkich, która wydaje się, że na stałe zagościła…
Czy warto skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
Uproszczona restrukturyzacja według tarczy 4.0 – szansa czy zagrożenie? Na czym polega uproszczona restrukturyzacja przewidziana w tarczy 4.0? Czy…
Schematy podatkowe – co musisz wiedzieć?
Kto musi mieć schematy podatkowe? Co to jest MDR? Na czym polega obowiązek raportowania MDR? Jakie są kary za…
Pranie brudnych pieniędzy – co grozi za nie przestrzeganie procedur?
Pranie brudnych pieniędzy – co grozi za nie przestrzeganie procedur? Czym są tzw. „brudne pieniądze”? Co oznacza AML? Kto…
Najnowsze na blogu
Pranie brudnych pieniędzy – co grozi za nie przestrzeganie procedur?
Pranie brudnych pieniędzy – co grozi za nie przestrzeganie procedur? Czym są tzw. „brudne pieniądze”? Co oznacza AML? Kto jest…
Schematy podatkowe – co musisz wiedzieć?
Kto musi mieć schematy podatkowe? Co to jest MDR? Na czym polega obowiązek raportowania MDR? Jakie są kary za niewdrożenie…
Czy warto skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
Uproszczona restrukturyzacja według tarczy 4.0 – szansa czy zagrożenie? Na czym polega uproszczona restrukturyzacja przewidziana w tarczy 4.0? Czy skrócona…
Szkolenie on-line z przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Szkolenia on-line jest to wygodna forma podnoszenia swoich kompetencji twardych i miękkich, która wydaje się, że na stałe zagościła już…
Prowadzenie ksiąg podatkowych / rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o…
Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (….) rozszerzono – poprzez dodanie do…
Nowelizacja procedur AML
Nowe procedury AML w 2021 roku – co nowego? Kto teraz musi przestrzegać procedur AML i jak je wdrożyć? Jakie…