AML dla Radców Prawnych i Adwokatów. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

AML dla Radców Prawnych i Adwokatów. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Spełnij wymagane ustawowo procedury zgodnie z ustawą „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” i uniknij dotkliwych sankcji nałożonych przez GIIF.

Kto musi przejść szkolenie AML i wdrożyć procedury AML?

Do kategorii instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza:

  • biura rachunkowe – bez wyjątku
  • prezesi zarządów spółek (na kontrakcie), fundacji, stowarzyszeń
  • doradcy podatkowi, księgowi
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
  • najemcy nieruchomości komercyjnych
  • radcy prawni, adwokaci, notariusze
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
  • doradcy kredytowi i agenci ubezpieczeniowi
  • przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach, np. salony samochodowe, jubilerzy, handlarze samochodów, składy budowlane, składy opału, wykonawcy usług remontowych i budowlanych.

 

Co otrzymujesz ?

  • 4 godzinne szkolenie AML w pełni online
  • Procedury AML dostosowane do Twojego biznesu (wymóg ustawowy)
  • Imienny certyfikat honorowany przez GIIF (wymóg ustawowy)
  • Dostęp do nagrania szkolenia
  • Faktura VAT

 

Jakie obowiązki musisz spełnić zgodnie z ustawą?

 

  • MUSISZ przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie wymaganym w ustawie.
  • MUSISZ wdrożyć procedury oraz ich przestrzegać!

Ustawa o AML nie przewiduje tego, jak procedury powinny wyglądać. Procedury stworzone przez Tomasza Grzelę wdrożyło już kilka tysięcy firm. Były wielokrotnie weryfikowane przez GIIF i ani razu nie zakwestionował ich treści, przez co należy uznać, że powyższe procedury są zgodne z oczekiwaniami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Procedury są stworzone przez wieloletniego praktyka wiec są czytelne i zrozumiałe i nie zawierają elementów zbędnych. Na rynku można znaleźć procedury szersze. Jednak my wychodzimy z założenia, aby uprościć wdrożenie AML do minimum.

Jeśli wdrażałeś procedurę do połowy 2021 roku to najprawdopodobniej nie jest ona już zgodna z aktualnym stanem prawnym!

 

Co wyróżnia stworzone przez nas procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu?

 

Każda procedura jest dostosowana do przedmiotu wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej. Procedury uwzględniają najnowsze zmiany w prawie obowiązujące od 1 października 2021 (chodzi o nowelizacje ustawy) W każdej procedurze zawarta jest mapa ryzyka adekwatna do profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Na instytucje obowiązane nałożone zostały następujące obowiązki :

 

  • przeszkolenia właściciela i pracowników
  • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie w praktyce ustawy
  • wdrożenie wewnętrznej procedury , w tym anonimowego zgłaszania  naruszeń   ( sygnalista )
  • sporządzenia mapy ryzyk związanych z  obsługiwanymi klientami i zarządzania  tymi ryzykami
  • udokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące szeroką  identyfikacje klienta
  • przekazywania zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa AML
  • przekazywania  zawiadomień o wpłacie i wypłacie gotówki przekraczającej 15 000 euro

 

Program szkolenia AML dostosowany do branży prawnej:

  1.  Źródła polskiego AML, czyli ustawa z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r.
  2. Pranie pieniędzy, czyli przestępstwo z art.299 kk – praktyczne przykłady
  3. Finansowanie terroryzmu, czyli przestępstwo z art.165a kk – praktyczne przykłady
  4. Brudne pieniądze a nieujawnione źródła przychodów /dochodów/ – jak rozróżnić, jak postępować; różnice i podobieństwa
  5. Kiedy Adwokat i Radca Prawny podlega ustawie, czyli nabywa status instytucji obowiązanej
  6. Zakres przedmiotowy czynności Adwokata i Radcy Prawnego a AML
  7. Obowiązki:
  • szkolenie ustawowo wskazane art.52 AML
  • procedura
  • identyfikacja klienta
  • zarządzanie ryzykiem i skutki dla klienta
  • raportowanie a tajemnica zawodowa

A także:

  1. Gotówka w obrocie a AML
  2. Omówienie procedury w tym procedury sygnalisty
  3.  Casusy w tym zgłaszane w trakcie lub wcześniej elektronicznie
  4. Obsługa klientów, którzy również mają status instytucji obowiązanej /Rejestr beneficjentów CRBR
  5. Rekapitulacja

Szczegółowy program szkolenia AML:

  • Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
  • Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna) i ich wpływ na transakcje w przedsiębiorstwach.
  • Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń .
  • Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
  • Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp..
  • Weryfikacja tożsamości a RODO
  • Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
  • Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
  • Dokumentacja źródłowa niezbędna dla przedsiębiorstw.
  • Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
  • Szkolenia, kontrola i kary.
  • Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
    a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
    b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zasady funkcjonowania oraz Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy, która została opublikowana w lipcu 2019 r.- omówienie funkcji i obowiązków do realizacji .
  • Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu i praktyczne przykłady

 

Prowadzący:

tomasz gzela

Tomasz Gzela – Ekspert AML

  • 13.11.1989 r. – 16.10.2012 r. Kierownik Oddziału Kontroli Podatków Dochodowych i Agend Karnych Skarbowych w Wydziale Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi – Izba Skarbowa w Katowicach 
  • 1998 – nadal Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie – wykładowca
  • 1990 – nadal Wyższa Szkoła Biznesu  w Dąbrowie Górniczej – wykładowca
  • 2004 – nadal Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu – wykładowca
  • 2009 – nadal Fundacja Rozwoju Rachunkowości – szkoleniowiec
  • 2008 – nadal Krajowa Izba Doradców Podatkowych – szkoleniowiec
  • 2008 – nadal Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – szkoleniowiec

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

 

Opinie uczestników

 

 

 

 

Zamówienie

Kategorie

697.00

PLN

1199.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl