Blog - Strona 2 z 2 - Edumeo

Kontrola wydatkowania środków z Tarcz Finansowych w ramach pomocy państwa w czasie kryzysu Czy środki pomocowe zostały wydane zgodnie z przepisami i regulaminami? Czy podmioty, które uzyskały pomoc z Tarcz Finansowych i innych źródeł były do niej uprawnione? Na czym będzie polegała kontrola? Jakie są konsekwencje po negatywnej weryfikacji przez PFR i inne podmioty uprawnione? […] Czytaj więcej

Pranie brudnych pieniędzy – co grozi za nie przestrzeganie procedur? Czym są tzw. „brudne pieniądze”? Co oznacza AML? Kto jest zobowiązany do wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy? Jakie są kary za brak wdrożenia rozwiązań i stosownych szkoleń w tym zakresie? Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Bezpośrednich? To pytania, na które odpowiemy w poniższym artykule. […] Czytaj więcej

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) na mocy ustawy antycovidowej stał się dysponentem i organem uprawnionym do kontroli pomocy, jakiej państwo udzieliło przedsiębiorcom w okresie kryzysu. Teraz PFR zapowiada kontrole beneficjentów tej pomocy? Kto powinien się obawiać weryfikacji wykorzystania środków z Tarczy PFR? Jakie organy będą prowadzić weryfikację i kontrolę? Czy sprawdzanie przedsiębiorców będzie masowe? Jakie dokumenty […] Czytaj więcej