Obowiązkowe
szkolenie AML
dla Biur Rachunkowych
Jeżeli jesteś jedną z grup które wskazuje ustawa z dnia 1 marca 2018 „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” to powinieneś koniecznie zapoznać się z poniższym tekstem bo tylko wdrożenie procedur i przeszkolenie zagwarantuje Ci uniknięcie dotkliwych kar w przyszłości.
Jakie obowiązki musisz spełnić zgodnie z ustawą?
Polska ustawa AML (Anti-Money Laundering Combating the Financing of Terrorism ) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązała podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg do zwalczania tych zjawisk.
W tym celu na biura rachunkowe nałożone zostały następujące obowiązki :
- przeszkolenia właściciela i pracowników
- wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie w praktyce ustawy
- wdrożenie wewnętrznej procedury , w tym anonimowego zgłaszania naruszeń ( sygnalista )
- sporządzenia mapy ryzyk związanych z obsługiwanymi klientami i zarządzania tymi ryzykami
- udokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące szeroką identyfikacje klienta
- przekazywania zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa AML
- przekazywania zawiadomień o wpłacie i wypłacie gotówki przekraczającej 15 000 euro
Szkolić cię będZIE:
Szkolenie poprowadzi Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków jednostek współpracujących (administracji) jak i doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.
Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Program szkolenia
1. Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż. Kto jest wpisany w instytucje
obowiązane ? ( m.in. kantory, dealerzy samochodowy, kancelarie podatkowe , notarialne, instytucje pożyczkowe)
2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
3. Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń .
4. Jak powinno wyglądać zgłoszenie zmian do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?
5. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
6. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp.
7. Weryfikacja tożsamości a RODO
8. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
9. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
10. Dokumentacja źródłowa niezbędna dla podmiotu.
11. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
12. Szkolenia, kontrola i kary.
13. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
14. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu
15. Praktyczne przykłady
16. Wdrożenie procedur
Sposób walidacji usługi – ankieta przed rozpoczęciem kursu, test po zakończeniu szkolenia.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Szkolenie ONLINE AML Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
597
/ zł - brutto
- spełnisz obowiązek ustawowy
- szkolenie w pełni online
- otrzymasz imienny certyfikat honorowany przez GIIF
- nagranie ze szkolenia
- gotowy zestaw procedur
- BONUS - 4 godzinne szkolenie video "Kontrole Skarbowe"
- faktura VAT