BEZ WYKONYWANIA ZBĘDNYCH CZYNNOŚCI, UPRASZCZAJĄC WSZYSTKO DO MINIMUM I UNIKNĄĆ SUROWYCH KAR
Przydatne nawet jeśli myślisz, że masz już te obowiązki spełnione, bo wdrażałeś kiedyś jakieś procedury.
Skoro tu jesteś to z pewnością już wiesz, że musisz spełnić obowiązki, które narzuca na ciebie ustawa. Jesteś w dobrym miejscu – tematyką tą zajmuję się już blisko 20 lat. W tym krótkim wideo poinformuje Cię co musisz zrobić, aby spełnić obowiązki.
Myślisz sobie pewnie: nie mam czasu na wykonywanie dodatkowych czynności bo muszę się skupić na własnym biznesie.
NIC Bardziej mylnego…
Czy zastanawiałeś się czy stać na takie ryzyko?
Analizując strony Ministerstwa Finansów możemy dojść do wniosku, że nie warto ryzykować, bo kary, które nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej są bardzo dotkliwe.
Teraz wyobraź sobie, że GIIF stwierdza nieprawidłowości w przypadku twojej działalności, dokonuje wpisu w rejestrze… a ty tracisz reputację a później klientów.
Czy stać Cię na takie ryzyko?
Pomyśl sobie jak klient zareagowałby na to, że np. jesteś księgowym, a Twoje zadanie to bezpieczne prowadzenie spraw podatkowych, a Ty sam tego nie dopełniasz obowiązków raportowania przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej ? Czy nie jest to absurd?
Wyobraź sobie, że GIIF nakłada na Ciebie karę nawet taką jedną z niższych-kilka tysięcy złotych.
Czy nie będzie Ci szkoda utraconych pieniędzy, które tak ciężko dziś zarobić?
Czy nie lepiej spełnić obowiązki inwestując niewielką kwotę w swoje bezpieczeństwo?
Zanim przejdziesz dalej sam sprawdź…
Od kilku miesięcy możemy zauważyć, że aktywność podmiotów kontrolujących podmioty obowiązane, które powinny stosować w swojej działalności zalecenia AML wzrosła. W związku z zejściem na drugi plan kwestii zwianych z epidemią urzędnicy wyszli z gmachów i dokonują masowo kontroli. Tomasz Gzela coraz częściej występuje jako pełnomocnik firm kontrolowanych przez GIIF w związku z tym, że z jego procedur i szkoleń skorzystało kilka tysięcy firm. Dzięki temu Tomasz ma informacje z pierwszej ręki jeśli chodzi o zakres kontroli, najczęstsze zastrzeżenia. Jeśli chodzi o zastrzeżenia co do wdrożonych procedur osoby kontrolujące nigdy nie mieli zastrzeżeń co do kwestii merytorycznych.
Art. 2 ustawy o Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wskazuje podmioty obowiązane które zmuszone są stosować regulacje w tym zakresie:
przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach (najczęściej są to: salony samochodowe, jubilerzy, składy budowlane, składy opału, firmy budowlane)
Szkolenie to różni się od tych dostępnych na rynku tym, że każde zagadnienie jest odniesione do praktyki prowadzącego.
Niestety wiele szkoleń dostępnych na rynku prowadzonych jest przez osoby które są prawnikami z wykształcenia i nie mają praktycznego doświadczenia związanego z AML. Z takiego szkolenia nic nie wyniesiesz a takie szkolenie przeważnie polega na tłumaczeniu zawiłych przepisów na język bardziej zrozumiały dla słuchacza.
W internecie można spotkać oferty szkoleń, które są prowadzone przez totalnych amatorów.
A przecież chyba nie o to chodzi?
Wiemy o tym, bo często trafiają do nas na szkolenia ludzie, którzy zakupili takie szkolenie i nadal nie wiedzieli, jak mają realizować zapisy ustawy.
Po ukończeniu szkolenia prowadzonego przez Tomasza Gzele wszystko stało się dla nich jasne!
Ostatnio na rynku pojawia się praktyka gdzie zakupując szkolenie od razu po zakupie dostajesz na maila certyfikat.
Nie daj się oszukać!
Certyfikat taki może okazać się nic niewarty dlatego postanowiliśmy, że nie rozdajemy certyfikatów za samo dokonanie opłaty. Po zapoznaniu się ze szkoleniem sprawdzamy twój poziom wiedzy. Zdajesz dość prosty test, który powinieneś być w stanie rozwiązać po jednokrotnym przesłuchaniu szkolenia.
Wiemy czego oczekujesz.
I dlatego dla takich osób jak Ty przygotowaliśmy kurs …. z gotowym zestawem procedur. Wszystko w jednym miejscu w formule online.
Szkolenie z zakresu AML przeprowadzone przez praktyka 700-3000 zł.
Zlecenie napisania procedur specjaliście dla twojej branży 1500 zł.
2200 – 4500 zł – tyle musiałbyś wydać na spełnienie tych obowiązków. Ale dziś na tej stronie zrobisz to dużo taniej dzięki formule online i dzięki temu, że raz opracowane procedury trafią do wielu odbiorców.
Dzięki temu, że udało nam się opakować kurs w formie online możemy zaproponować Ci skandalicznie niską cenę!
Bo do zakupionego pakietu dorzucimy Ci w BONUSIE zestaw przydanych szkoleń:
Nagranie ze szkolenia “Jak rozmawiać z trudnym klientem” (wartość 397 zł) z Mateuszem Mrozowskim (ekspertem w dziedzinie sprzedaży i autorem kilku książek), z którego dowiesz się jak rozmawiać z klientem, z którym nie czujesz „mięty”. Od teraz wszystko będzie dla ciebie jasne. Jeśli są klienci, którzy są wulgarni, nieprzyjaźni, roszczeniowi możesz z nimi także się dogadać.
Nagranie ze szkolenia “Polski Ład 3.0 – najnowsze zmiany w podatkach” (wartość 300 zł), z którego dowiesz się, jakie zmiany podatkowe weszły w życie od dnia 1 lipca 2022 roku, dowiesz się także jak zmienić formę opodatkowania oraz czy jest to dla ciebie opłacalne. Szkolenie przeprowadził Michał Cielibała – doradca podatkowy
Nagranie ze szkolenia: “Jak zachować się podczas kontroli skarbowej” (wartość 300 zł) z którego dowiesz się od praktyka skarbowości co zrobić, aby uniknąć kary lub zmniejszyć jej wymiar w przypadku kontroli w której zaszły pewne nieprawidłowości które przeprowadził Tomasz Gzela, praktyk skarbowości
Sama wartość bonusów znaczenie przekracza kwotę Twojej inwestycji.
Ale najpierw ostrzeżenie: To będzie wymagało trochę pracy z Twojej strony (wiem, że nie boisz się poświęcić czasu w zamian za święty spokój – jeśli by tak było nie dotarłbyś aż tutaj
).
Jeśli jesteś jedną z takich osób… To pakiet AML jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem.
Pakiet AML rozwiąże problem za który być może nie mogłeś się wsiąść albo o istnieniu nie wiedziałeś aż do teraz jaki jest poważny. Inwestujesz pieniądze w bezpieczeństwo swojej firmy.
Pakiet AML przeznaczony jest dla zdecydowanych osób, które chcą pozbyć się problemu szybko.
Największą zaletą Pakietu AML jest praktyczne podejście do zagadnienia, które pokaże Ci jak stosować AMl.
Nie musisz główkować. Nie musisz wymyślać koła od początku. Możesz dosłownie “skopiować”, co już działa.
Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \”praniu pieniędzy\”. Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \”praniu pieniędzy\”, kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika – przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.
Szkoliłem m.in.
Nie podoba Ci się szkolenie? Napisz do nas. Oddam Ci 100% pieniędzy.
Mówię poważnie.
Mogę dać taką gwarancję, bo jestem przekonany, że materiał, który dla Ciebie przygotowaliśmy spełni Twoje oczekiwania.
Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil i specyfikę działalności i doradzą właściwą ścieżkę postepowania. Nasza usługa zawiera w sobie profesjonalną weryfikację podlegania obowiązkowi wdrożenia AML. Jeśli będzie konieczna otrzymają Państwo od nas komplet materiałów ze wskazaniem podstaw prawnych
Nowelizacja weszła w życie w II półroczu 2021 roku. Jeśli wdrażałeś procedury wcześniej powinieneś je zaktualizować. Warto też sprawdzić czy procedury które mam zawierają wszystkie wymagane elementy.
Pamiętaj! Nie istnieje coś takiego jak uniwersalna procedura bo powiedzmy notariusz weryfikuje klienta inaczej niż księgowy.
Z naszych doświadczeń podczas kontroli często pada pytanie jak była weryfikowana wiedza. No i tutaj może pojawić się problem jak niektóre firmy za samo zakupienie szkolenia wystawiają certyfikat. W naszym przypadku musisz zdać test sprawdzający który jest weryfikacją zdobytej wiedzy. Musisz oglądnąć szkolenie a następnie zdać test!
Powinna to zrobić osoba kompetentna w tym zakresie, dająca rękojmie w tym zakresie.
Ustawa tego nie precyzuje. Najlepiej jakby wszyscy pracownicy przeszli szkolenie.
Jeśli masz więcej pracowników do przeszkolenia odezwij się w sprawie indywidualnej wyceny.
Szkolenie nie polega tylko na tłumaczenie ustawy na bardziej zrozumiały jeśli niż ustawa. Prowadzący jest praktykiem. Przez kilkanaście lat pracował jako kierownik kontroli wiec wie od praktycznej strony jak takie prawnie wygląda. Dzięki barwnym przykładom które wywodzą się z jego praktyki będziesz wiedział jak praktycznie stosować prawo.