Szkolenie AML ONLINE
222pln
  • Udział w szkoleniu
  • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
  • Certyfikat ukończenia
Kup teraz

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

Szkolenie AML ONLINE + Procedury + Mapy ryzyk
592pln
  • Udział w szkoleniu
  • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
  • Certyfikat ukończenia
  • Wzór procedur do dostosowania
  • Mapy ryzyk
  • 3 bonusowe szkolenia o wartości 147zł
Kup Teraz

DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT

Szkolenie AML ONLINE + Procedury + Mapy ryzyk
149pln
  • Udział w szkoleniu
  • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
  • Certyfikat ukończenia
Kup Teraz

JAKI JEST PROGRAM SZKOLENIA?

  • Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
  • Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna) i ich wpływ na transakcje w przedsiębiorstwach.
  • Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń .
  • Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
  • Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp..
  • Weryfikacja tożsamości a RODO
  • Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
  • Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
  • Dokumentacja źródłowa niezbędna dla przedsiębiorstw.
  • Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
  • Szkolenia, kontrola i kary.
  • Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
    a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
    b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zasady funkcjonowania oraz Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy, która została opublikowana w lipcu 2019 r.- omówienie funkcji i obowiązków do realizacji .
  • Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu i praktyczne przykłady
Szkolenie AML ONLINE
222pln
  • Udział w szkoleniu
  • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
  • Certyfikat ukończenia
Kup teraz

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

Szkolenie AML ONLINE + Procedury + Mapy ryzyk
592pln
  • Udział w szkoleniu
  • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
  • Certyfikat ukończenia
  • Wzór procedur do dostosowania
  • Mapy ryzyk
  • 3 bonusowe szkolenia o wartości 147zł
Kup Teraz

DLA ORGANIZACJI NON-PROFIT

Szkolenie AML ONLINE + Procedury + Mapy ryzyk
149pln
  • Udział w szkoleniu
  • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
  • Certyfikat ukończenia
Kup Teraz